Tagesordnung zur ordentlichen 72. Vertreterversammlung der FLÜWO Bauen Wohnen eG

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Berichte

a) des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 einschließlich Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2023

b) des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023

c) über die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2023

3. Bericht zur FLÜWO-Stiftung

4. Aussprache zu den Berichten

5. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts 2023

6. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2023

7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

8. Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

9. Beschluss Änderung der Satzung

10. Wahlen zum Aufsichtsrat

11. Anträge

Zum Tagesordnungspunkt 1. – Eröffnung und Begrüßung

Hierzu wird in der Vertreterversammlung berichtet.

Zum Tagesordnungspunkt 2. – Berichte über das Geschäftsjahr 2023

Hierzu wird in der Vertreterversammlung berichtet.

Zum Tagesordnungspunkt 3. – Bericht zur FLÜWO Stiftung

Hierzu wird in der Vertreterversammlung berichtet.

Zum Tagesordnungspunkt 4. – Aussprache zu den Berichten

Hierzu wird in der Vertreterversammlung berichtet.

Zum Tagesordnungspunkt 5. – Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts 2023

Das zusammengefasste Prüfungsergebnis 2023 des Verbandes Baden-Württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart wird im Rahmen des Tagesordnungspunktes 2 verlesen; Nach der Aussprache zu den Berichten ist Beschluss darüber zu fassen, ob mit der Bekanntgabe in diesem Umfang Einverständnis besteht.

Zum Tagesordnungspunkt 6. – Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

Den Jahresabschluss mit Anhang, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats finden Sie in der Anlage 1 zum Tagesordnungspunkt 6.

Zum Tagesordnungspunkt 7. – Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Vertreterversammlung vor, die Vorwegzuweisung zu billigen und den sich ergebenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 1.165.754,92 Euro wie folgt zu verwenden:

• Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4% (brutto)     EUR 714.081,05
  

• Zuweisung in andere Ergebnisrücklagen     EUR 451.673,87

Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Wertstellung Ende Juni 2024.

Zum Tagesordnungspunkt 8. – Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Beschlussfassung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat erfolgt nach Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 2.-7.

Zum Tagesordnungspunkt 9. – Beschlussfassung Änderung der Satzung

In der Anlage zu § 15 Abs. 2 der Satzung ist bei Neubauwohnungen ein nutzungsbezogener Pflichtanteil zu zeichnen und gleichzeitig eine Kaution in Höhe von drei Nettokaltmieten zu hinterlegen. Diese Vorgehensweise führt in der operativen Umsetzung zum enormen Mehraufwand. Eine Satzungsänderung in der Anlage zu § 15 Abs. 2 der Satzung wird vorgeschlagen.

Zum Tagesordnungspunkt 10. – Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Diana Higi und Dr. Martin Voß enden turnusgemäß mit dem Schluss dieser Vertreterversammlung.

Der Aufsichtsrat schlägt einstimmig die Wiederwahl von Diana Higi und Dr. Martin Voß vor.

Beide stellen sich wieder zur Wahl.

Wahlvorschläge zu diesem Tagesordnungspunkt können nach § 32 Abs. 6 der Satzung der Genossenschaft bis spätestens sieben Tage vor der Vertreterversammlung schriftlich beim Vorstand unter Angabe von Name und Anschrift des Vorgeschlagenen sowie dessen Erklärung, dass er im Fall seiner Wahl diese annehmen wird, eingereicht werden.

Zum Tagesordnungspunkt 11. – Anträge

Es wird auf § 31 Abs. 4 bis 7 der Satzung verwiesen. Anträge auf Beschlussfassung, über bestimmte, zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehörende Gegenstände müssen auf die Tagesord­nung gesetzt werden, wenn der zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil der Vertreter die Beschlussfassung in einer in Textform abgegebenen Eingabe unter Anführung des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Anträge sind dem Vorstand in vorgeschriebener Form bis spätestens 6. Juni 2024 schriftlich einzureichen.

Wir weisen darauf hin, dass jeder Vertreter in der Vertreterversammlung eine Stimme hat, die nicht übertragbar ist.